Le groupe Ramsay Générale de santé

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Le Conseil d'administration

Générale de Santé SA est une société anonyme qui a adopté le mode de fonctionnement avec un Conseil d'administration et a opté pour la dissociation des fonctions du président du Conseil et du directeur général. En matière de gouvernance d'entreprise, la société se réfère aux recommandations du Code du gouvernement d'entreprises des sociétés cotées Afep Medef dans sa version en vigueur ainsi qu'au réglement intérieur qu'il a adopoté.

Le conseil d'administration de la société est une instance collégiale élue par les actionnaires qui détermine la stratégie et les orientations des activités de Générale de Santé. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, arrête les comptes sociaux et veille à la communication aux actionnaires et aux marchés d'une information financière de qualité.

Onze membres composent le conseil d'administration Générale de Santé :

  • Monsieur Christopher Rex, président du Conseil d'administration, directeur général de Ramsay Health Care ;
  • Monsieur Jean-Jacques Duchamp, vice-président du conseil d'administration, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances ;
  • Monsieur Peter Evans, vice-président de Ramsay Health Care ;
  • Monsieur Roderick McGeoch, administrateur de Ramsay Health Care ;
  • Monsieur Craig McNally, directeur de la stratégie et des opérations Europe de Ramsay Health Care ;
  • Monsieur John O'Grady, secrétaire général et directeur juridique du groupe Ramsay Health Care ;
  • Monsieur Bruce Soden, directeur financier de Ramsay Health Care ;
  • Madame Magali Chessé, responsable des stratégies d'investissements actions de Prédica ;
  • Monsieur Christophe Aubin, directeur adjoint des investissements chez Crédit Agricole Assurances ;
  • Madame Anne-Marie Couderc, administratrice indépendante, présidente du groupe Presstalis ;
  • Madame Valérie Hortefeux, administratrice indépendante, responsable de l'origination de la Banque privée 1818 (filiale de Natixis).

Le conseil d'administration est assisté dans ses missions des deux comités consultatifs : un comité d'audit et un comité des nominations et des rémunérations. Les comités se réfèrent également au règlement intérieur adopté par le conseil.

Le comité d'audit

Le comité d'audit a pour mission d'examiner les méthodes et principes comptables des comptes sociaux et consolidés adoptés pour l'établissement, de s'assurer de leur pertinence, de leur permanence ou du bien-fondé des éventuels changements proposés, et de leur respect. Il émet un avis sur les projets de comptes sociaux et consolidés. Il examine les projets de rapport de gestion et de tous autres documents contenant des informations de nature comptable ou financière et dont la publication est requise par la réglementation en vigueur. Il examine le périmètre des sociétés consolidées et les risques et les engagements hors bilan significatifs. Il doit par ailleurs vérifier que sont définies des procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissant la remontée rapide et la fiabilité de celles-ci. Enfin, il examine chaque année avec les commissaires aux comptes leur plan d'intervention. Cinq membres composent le comité d'audit Générale de Santé :

  • Monsieur Jean-Jacques Duchamp (président) ;
  • Madame Anne-Marie Couderc (membre) ;
  • Madame Valérie Hortefeux (membre) ;
  • Monsieur Peter Evans (membre) ;
  • Monsieur Bruce Soden (membre).

Le comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations est consulté par le conseil d'administration dans le cadre de la sélection des mandataires sociaux de la société Générale de Santé. Il a pour mission de formuler des recommandations concernant les propositions de nomination à l'assemblée générale, ou de cooptation le cas échéant. Il recommande la nomination des membres des comités constitués par le conseil, en prenant en considération les missions respectives de ces comités. Il adresse au conseil des propositions motivées sur le choix des candidats et les règles de rémunérations. Cinq membres composent le comité des nominations et des rémunérations Générale de Santé :

  • Madame Anne-Marie Couderc (présidente) ;
  • Madame Valérie Hortefeux (membre) ;
  • Monsieur Jean-Jacques Duchamp (membre) ;
  • Monsieur Craig McNally (membre) ;
  • Monsieur Christopher Rex (membre).

* Nombre indicatif de naissances dans les 23 maternités du Groupe Ramsay Générale de Santé depuis le 01/01/17.